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石榴集團二級市場操作頻遭監管警示 去年后兩個月投資28.5億元買進股票

石榴置業集團股份有限公司(以下簡稱“石榴置業”)在二級市場的股票投資近期頻繁受到監管層關注。

上周四,上交所上市公司開創國際(證券代碼:600097.SH)的4名股東北京小間科技發展有限公司、北京易診科技發展有限公司、北京納木納尼資產管理有限公司、自然人吳長會收到上海證監局下發的行政監管措施決定書,決定對其采取出具警示函措施。

開創國際這4名股東構成一致行動人關系,其實際控制人是石榴置業,前3家公司在2016年11月份剛剛作為附屬公司被納入石榴置業合并報表內,目前石榴置業透過4名股東完成對開創國際舉牌,截至今年6月6日,石榴置業合計持有開創國際2948萬股,占該公司總股本14.55%。

石榴置業買進開創國際股票的4名買方之所以受到上海證監局監管警示,是由于今年4月24日至5月4日增持開創國際過程里達到舉牌線時,其在公告前繼續買入該公司股票,這一行為違反了《上市公司收購管理辦法》相關規定。

根據《上市公司收購管理辦法》第十三條規定,通過證券交易所的證券交易,投資者及其一致行動人擁有權益的股份達到一個上市公司已發行股份的5%時,應當在該事實發生之日起3日內編制權益變動報告書,向中國證監會、證券交易所提交書面報告,通知該上市公司,并予公告;在上述期限內,不得再行買賣該上市公司的股票。

過去3個月,石榴置業在上交所通過集中交易系統增持開創國際股票頻繁受到監管關注。

今年4月14日石榴置業對開創國際實現舉牌時,上交所即開始關注石榴置業增持該公司股份的意圖及增持計劃,石榴置業回復稱不謀求上市公司控制權的前提下,未來12個月內將視情況繼續增持開創國際最多不超過10%的股份。

但不到2個月時間里,石榴置業迅即完成了對開創國際的股票增持計劃,到6月6日對該公司持股比例迅速增增至14.55%。石榴置業發函告知上市公司將調整股票增持計劃,在現有持股的基礎上,將繼續增持開創國際最高不超過10%的股份。這又引來上海交易所問詢。

甚至在5月23日增持開創國際股票期間,石榴置業還因操作不慎將“買入”操作成“賣出”,期間賣出開創國際股票700股,構成短線交易情形。

現階段開創國際股價較為敏感,上海市國資委正在牽頭推動該公司控股股東上海水產集團全部股權向光明食品劃轉事項。同時,開創國際正在籌劃非公開發行股票事項。根據wind金融數據,今年初到現在,開創國際股價振幅達到了64.31%,同期上證指數振幅不到9%,這一指標用于衡量股價波動幅度。

石榴置業在簡式權益變動報告書中稱收購開創國際股份資金來自自有資金,人民網房產對應石榴置業收購該公司股票時間段的成交均價,大致估計石榴置業為取得開創國際14.55%的股權耗資約5.7億元。

石榴置業在去年還在二級市場收購了深交所上市公司首鋼股份(證券代碼:000959.SZ)4.87億股股份,占該公司總股本9.21%。石榴置業增持首鋼股份股票時,首鋼股份正在籌劃涉及資產收購重大事項,石榴置業的收購行動也因此引起了深交所關注問詢。目前,石榴置業已將持有首鋼股份大部分股票質押,用于資金周轉。

據人民網房產了解,石榴置業對首鋼股份及開創國際的股票收購均從2016年10月份開始。石榴置業在2016年11月份完成了品牌煥新和公司更名,并發布了新的商業戰略,公司從單一地產化轉型為“科技+金融+地產”三大地產業務板塊。

石榴置業實際控制人隨即對上述小間科技、易診科技、納木納尼資管公司等多間公司在股權架構上重新安排,將上述公司合并納入到石榴置業附屬公司,用于二級市場股票投資。

據人民網房產進一步了解,2016年底,石榴置業資產負債表內流動資產項下“以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產”余額超過了33億元,而此前這一項目余額為零。這些金融資產主要是石榴置業2016年新增的股票投資。

新增余額33億元金融資產,2016年當期實現增值收益接近4.5億元,按此分派,石榴置業2016年取得這些股票投資的成本約為28.5億元,這意味著去年僅兩個月時間,其在二級市場持有股票增值收益率接近16%。

按照目前石榴置業最新披露的持有首鋼股份及開創國際股票數量及截至今日對應股價,這些股票投資金融資產公允價值則超過了42億元。

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